استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 970.000 دينار

المقر الاجتماعي : 179، شارع محمد الهادي خفشة

المحطة البحرية 3000 صفاقس

السجل التجاري : B1119221997

المعرف الجبائي : 011252EAM000

إن السادة المساهمين في الشركة الجديدة للنقل بقرقنة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 15 نوفمبر 2018 على السعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1( المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية.

2( تلاوة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2017

3( تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2017.

4( المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2017.

5( المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 6( تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.

8( تخصيص نتيجة السنة المالية 2017. 9) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2017.

10( تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

11( منح النفوذ للقيام بالإجراءات

ملاحظة : مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وجميع الوثائق المنصوص عليها حسب التشريع الجاري به العمل موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.