استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة روتوبلاستيكا

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة روتوبلاستيكا

خفية الإسم

رأس مالها : 1.342.610,000 دينار

المقر الاجتماعي : هنشير فردوين 7040 بنزرت غزالة

المعرف الجبائي : 1226747X/A/M/000 السجل التجاري : B04220382011

رقم الضمان الاجتماعي : 267522-93 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة روتوبلاستيكا مدعوون للحضور لاجتماع الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم 14 ديسمبر 2018 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة لغرض المداولة على جدول الأعمال التالي :

• قراءة واعتماد تقارير تصرف مجلس الإدارة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2016.

• قراءة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2016.

• الموافقة على البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2016. - الموافقة على الاتفاقيات بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة طبقا لأحكام المادتين 200 و475 من قانون الشركات التجارية. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2016.

• تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين مراقب الحسابات للسنوات المالية 2017، 2018 و2019.

• متفرقات.

• تواكيل على الشكليات.