استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة المجموعة السعودية للإستثمار

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة المجموعة السعودية للإستثمار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 35.000.000 دولار أمريكي المقر الإجتماعي : منتزه قرطاج –شارع فلتا العليا –قمرت العليا –المرسى تونس السجل التجاري : B157811998

المعرف الجبائي : 0496605 B

إن السادة المساهمين في شركة المجموعة

السعودية | للإستثمار | مدعوون | لاجتماع

الجلسة العامة العادية لشركة المجموعة السعودية للإستثمار التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق ل27 نوفمبر 2018 وعلى الساعة الواحدة وثلاثون دقيقة بعد الظهر بالمقر الإجتماعي للشركة قصد التداول في جدول الأعمال الآتي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة 2017 والمصادقة عليه.

2- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية لسنة 2017.

3- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2017.

4- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- إسناد نتائج السنة المالية 2017.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- ضبط منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة. 8- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9- مسائل مختلفة.