المصادقة على القوائم المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017
استقالة أعضاء مجلس الإدارة وتسمية أعضاء مجلس إدارة جدد للشركة
استقالة المدير العام وتسمية مدير عام جديد للشركة
الشركة التونسية للبناءات المعدنية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.110.000 دينار تونس المقر الاجتماعي : نهج الفولاذ، عدد 3، مقرين رياض، بن عروس – تونس.
الرقم الجبائي : 0002419J
الانخراط | بالصندوق | القومي | للضمان
الاجتماعي : 5.509-77
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة 9 ماي 2018، والمسجل بالقباضة المالية بمقرين في 29 أوت 2018، تسجيل عدد 18803754 وصل عدد M059499، تقرر المصادقة على القوائم المالية للسنة
المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 وقبول استقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة، السيد علي قميحة وشركة وان تاك القابضة وتسمية كل من السيد ماركوس بيشلر والسيد توم شيدنستيكر كأعضاء مجلس إدارة جدد للشركة وذلك للمدة المتبقية لمدة نيابة مجلس الإدارة التي ستنتهي مع التآم جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2019.
بمقتضى محضر الجلسة الثانية لمجلس الإدارة المنعقد في 9 ماي 2018، والمسجل بالقباضة المالية بمقرين في 29 أوت 2018،
تسجيل عدد | 18803755 | وصل عدد
M059500، تقرر قبول استقالة المدير العام للشركة السيد علي قميحة وتسمية السيد عادل العربي كمدير عام جديد للشركة، لمدة نيابة مجلس الإدارة.
تم إيداع لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس
في | 3 | أكتوبر | 2018 | تحت | عدد
201845698 نسختين من كل من المحاضر المذكورة أعلاه، من محضر الجلسة الأولى لمجلس الإدارة المنعقد في 9 ماي 2018 )تسجيل عدد 18803753 وصل عدد M059498) ومن تقرير مراقب حسابات الشركة المتعلقة بالقوائم المالية للسنة المغلقة في 31 ديسمبر 2017.