استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة العامة للمقاولات والمعدات

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة | العامة | للمقاولات | والمعدات

والأشغال

"سو مترا – جات "

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 16.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : ساحة الرصافي – ميتيالفيل – تونس

السادة المساهمون في رأس مال الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال " سومترا – جات " مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الخميس 06 ديسمبر 2018 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة بساحة الرصافي – ميتيالفيل تونس، قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1-المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة المتعلقة بالمصادقة على القوائم المالية،

2-تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2017 والمصادقة عليه، 3-النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2017،

4-تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص، المتعلقين بنشاط الشركة للسنة المالية 2017،

5-النظر والمصادقة على الإتفاقيات المبرمة طبقا للفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية،

6-إبراء ذمة المتصرفين،

7-تبويب نتائج السنة المالية 2017،

8-المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة،

9-الموافقة على إسناد مكافأة الحضور،

10- تحديد وإسناد منح حضور أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق،

11- تفويض الممثل الٌقانوني الصلاحيات اللازمة للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار.