استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2017
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9.000.000 دينار
طريق قابس كلم 5،1 -3003 صفاقس يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2017، التي ستنعقد يوم الأحد 9 ديسمبر 2018 بداية من الساعة التاسعة صباحا بنزل "سيفاكس" طريق سكرة كلم 1 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على طرق وآجال استدعاء الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2017. 2 - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2017.
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2017.
4 - المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2017.
5 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
6 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.
7 - تخصيص النتائج لسنة 2017.
8 - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالمجمع لسنة 2017.
9 - قراءة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للمجمع لسنة 2017.
10 - المصادقة على تقرير التصرف للمجمع المتعلق بالسنة المالية 2017.
11 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2017.
12 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
13 - إبراء ذمة المدير العام.
14 - انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2020-2019-2018. 15 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة.
الشركة | الصناعية | التونسية | للظرف
3-مسائل مختلفة. | والكرطون | 16 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
2018R04929SANB3 | "الخطاف" |