استدعاء للجلسة العامة العادية — الفولاذ

استدعاء للجلسة العامة العادية

الفولاذ

الشركة التونسية لصناعة الحديد

رأس مالها : 53.339.520 دينارا

مقرها الاجتماعي : طريق تونس كلم 3 – 7050 منزل بورقيبة ص ب 24-23 – 7050 منزل بورقيبة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" شركة خفية الإسم رأس مالها 53.339.520 دينارا باستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 14 ديسمبر 2018 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل المرادي أفريكا شارع الحبيب بورقيبة تونس ذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017 والمصادقة عليه.

2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2017.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 4- إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 6- المصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة.

وليكن في علم السادة المساهمين أنه بإمكانهم الاطلاع بالمقر الاجتماعي للشركة (المصنع) ابتداء من صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي على الوثائق التالية :

-القانون الأساسي للشركة.

-القوائم المالية لسنة 2017.

• قائمة المساهمين في الشركة.

• مشروع اللوائح التي ستعرض على الجلسة العامة.