الجلسة العامة العادية
مركزية حليب الوطن القبلي - ش خ إ – س ل س
شركة خفية الاسم
رأس مالها 39 960 000 دينار
مقرها الاجتماعي : كلم 1 طريق منزل بوزلفة - سليمان - نابل
م ج : 28745H/A/M/000
س ت : B139771997
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 9 ماي 2018 والمسجل بالقباضة المالية
صفحة 21بسليمان بتاريخ 9 أوت 2018 تحت عدد 18701586 وصل M035017 والودع منه نظيران بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 21 نوفمبر 2018 تحت عدد 201854756 تقرر ما يلي :
1 - تلاوة جدول الأعمال والمصادقة عليه. 2 - النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المحاسبية 2017.
3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2017 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017.
4 - المصادقة على الاتفاقات المقننة.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - توظيف النتائج.
7 - تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة السيد محمد المؤدب، السيدة هويدة نصرة المؤدب، السيدة نادية المؤدب الجيلاني، السيد محمد علي المؤدب، السيدة سيرين المؤدب عبيدي، السيد أحمد المؤدب وشركة دليس القباضة ش خ أ ممثلها السيد محمد المؤدب لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بالتئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020. 8 - تجديد مهام مراقب الحسابات مكتب د د اف للتدقيق يمثله السيد محمد الدالي لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بالتئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020. 9 - منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.