دعوة الجلسة العامة العادية

دعوة الجلسة العامة العادية

شركة التونسية للأنترنات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1000 أد

مقرها : 13 شارع يوغرطة، متوالفيل البلفيدير 1002 تونس

يدعو مجلس إدارة شركة التونسية للأنترنات المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية بعنوان سنة 2016 التي ستنعقد بقاعة الاجتماعات بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 13 شارع يوغرطة متوافيل 1002 البلفيدير تونس، يوم الخميس 20 ديسمبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا للتداول في جدول الأعمال التالي :

1( المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية،

2( المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة بعنوان سنة 2016.

3( المصادقة على القوائم المالية بعنوان السنة المحاسبية 2016.

4( المصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

5( تبويب نتيجة سنة 2016.

6( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7( المصادقة على تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2016. 8( المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.

9( تعيين أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2017 و2018 و2019.

10( تعيين مراقب لحسابات الشركة للفترة 2017 و2018 و2019.

11( تفويض للقيام بالإجراءات القانونية لشركة "التونسية للأنترنات".