استدعاء للجلسة العامة العادية المزمع انعقادها بتاريخ 30 ديسمبر 2018
شركة القابضة للنماء والاستثمار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 545.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : شارع الجمهورية عمارة البرتقال نابل
السجل التجاري : B51150702013
المعرف الجبائي : 1305330Q/A/M/000 يتشرف مجلس إدارة شركة القابضة للنماء
والاستثمار | بدعوة | المساهمين | لحضور
مداولات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بنزل الكيوبس بنابل يوم الأحد 30 ديسمبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا للمداولة في جدول الأعمال الآتي بيانه :
1. المصادقة على صحة إجراءات الدعوة الموجهة للمساهمين للسنتين المالية 2016 ، 2017 بعد التجاوز عن نأخر انعقادها.
2. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول أعمال التصرف لسنتي 2016 و2017.
3. قراءة التقارير العامة والتقارير الخاصة لمراقب الحسابات لسنتي 2016 و2017. 4. المصادقة على القوائم المالية لسنتي 2016 و2017.
5. تخصيص النتائج المالية لسنتي 2016 و2017.
6. المصادقة على الاتفاقيات التي تدخل في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنتين الماليتين 2016 و2017.
8. عرض لأنشطة الشركة خلال سنة 2018. 9. انتخاب أو تجديد أعضاء مجلس الإدارة للنيابة الجديدة.
10. مسائل مختلفة.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موجودة على ذمتكم بمقر الاجتماعي للشركة وذلك ابتداء من يوم 15 ديسمبر 2018.