انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

تجديد مهام مراقب الحسابات

تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة

تجديد مهام المدير العام

مخابر قالفارما

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 21.252.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : طريق المهدية كلم 10,5 - صفاقس

المعرف الجبائي : 420887N/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2018 والمسجل بالقباضة المالية ساقية الدائر بصفاقس في 6 أوت 2018 وصل عدد M042638 تسجيل عدد 18701176، وكذلك بمقتضى ملحق التدارك لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 30 جوان 2018 والمسجل بالقباضة المالية ساقية الدائر بصفاقس في 16 أكتوبر 2018 وصل عدد M051732 تسجيل عدد 18801512 والذي أودع

نظيران منهما بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 20 سبتمبر 2018 تحت عدد 201843488، تقرر :

1. انتخاب الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة وهم على التوالي :

• السيد محمد رضا السلامي

• السيد عبد الفتاح العفاس

• السيد أحمد التريكي

• السيد منير عبيد

• السيد محمد السماوي

• السيد محمد الهادي الفقي

• السيد رضا غربال

وتكون مدة تصرف أعضاء مجلس الإدارة ثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2020.

2. تجديد مهام السيد محمود التريكي، العضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، مراقبا لحسابات الشركة لمدة الثلاث سنوات الموالية والتني ستنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2020.

بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد يوم 30 جوان 2018 والمسجل بصفاقس في 26 جويلية 2018 وصل عدد

M041415 تسجيل | عدد | 18801118

والذي أودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 20 سبتمبر 2018 تحت عدد 201843488، تقرر تجديد مهام السيد محمد رضا السلامي رئيسا لمجلس إدارة الشركة وذلك طوال مدة نيابته كمتصرف كما تقرر تجديد مهام المدير العام السيد رياض السلامي مديرا عاما لمدة الثلاث سنوات الموالية تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2020 مع تجديد جميع الصلاحيات للتصرف- في حق الشركة وفي حدود الغرض الاجتماعي.