الدعوة لعقد جلسة عامة عادية بتاريخ 28 ديسمبر 2018
تونس للأنابيب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.958.000.000د
طريق قابس كم 1.5 صفاقس
معرف جبائي : 635852R/A/M/000
إن | السادة | مساهمي | الشركة | مدعوون
للمشاركة بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثامن والعشرين من ديسمبر سنة 2018 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الكائن بفرع شركة معادن الجنوب الكائن بالمنطقة الصناعية مقرين سانقوبان تونس.
للنظر في النقاط التالية :
- المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.
- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنوات 2015- 2017-2016 والمصادقة عليه.
- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنوات 2016-2015 و2017. - المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2016-2015 و2017.
- تبويب النتائج لسنوات 2016-2015 و2017.
- النظر في الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 لمجلة الشركات التجارية والواردة في التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2016-2015 و2017.
- دراسة الوضعية المالية والإقتصادية للشركة والظروف التي تمر بها.
- تجديد المهام لأعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2019-2018 و2020.
- تجديد المهام لمراقب الحسابات لسنوات 2019-2018 و2020.
- مسائل مختلفة.