استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة عجيل للتصرف والخدمات

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة عجيل للتصرف والخدمات

ش.خ.إ

رأس المال : 500.000د

المقر الاجتماعي : شارع محمد علي عقيد الحي الأولمبي - الخضراء تونس

معرف جبائي : 000MP1400127/Z

تتشرف شركة عجيل للتصرف والخدمات بدعوة كل المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 9 جانفي 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع محمد علي عقيد الحي الأولمبي - الخضراء، تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تقبل التأخير الحاصل لانعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

3 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2017.

4 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2017.

5 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنتي 2017.

6 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

7 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2017. 8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تحديد مكافئة حضور المتصرفين.

10 - تجديد مهام مراقب الحسابات لفترة نيابية أخرى.

11 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لفترة نيابية خرى.