استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
شركة الاستثمار السياحي
"SO.JA.PRO.H"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9 200 000 دينار
المقر الاجتماعي : 32 نهج نابلوس - تونس
المعرف الجبائي : 764770J/A/M/000 س ت : B134052001
معرف ض م : 538876 - 41
إن السادة المساهمين في شركة الجزيري للاستثمار السياحي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 17 جانفي 2019 على الساعة العاشرة صباحا بجرجيس نزل سفيرة بلمز وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي.
1 - الموافقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2017.
2 - قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017. 3 - قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2017.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.
5 - تخصيص نتائج سنة 2017.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تحديد مكافأة الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2017. 8 - تجديد مهام مراقب حسابات الشركة بعنوان سنوات 2018، 2019 و2020.
9 - النظر في قضايا النزاعات التي تهم الشركة.
10 - النظر في الوضعية القانونية للشركة طبقا لأحكام الفصل (388) من قانون الشركات التجارية.
11 - النظر في الوضعية الحالية للشركة لسنة 2018.
12 - تجديد منحة التصرف لرئيس مدير عام الشركة.
13 - الصلاحيات.