استدعاء جلسة عامة عادية — الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة

استدعاء جلسة عامة عادية

الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.408.680د

المقر الاجتماعي : نزل الميموزا طبرقة الرجاء من السادة المساهمين في رأس مال الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 16 جانفي 2019 على الساعة الثانية عشرة بمقر الشركة الكائن بنزل الميموزا بطبرقة وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1 - النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والتقرير الخاص، لمراقب الحسابات حول تصرف سنة 2017. 2 - النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

3 - تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 4 - إبراء ذمة مجلس الادارة لتصرف سنة 2017.

5 - المصادقة على تعيين أو تجديد مهام رئيس مدير عام الشركة ومساعده.

6 - المصادقة على تعيين أو تجديد عضوية كامل أعضاء مجلس الإدارة.

7 - المصادقة على تعيين أو تجديد مراقب حسابات الشركة.

8 - المصادقة على منحة حضور لكل عضو بمجلس الإدارة.

ليكن في علم السادة المساهمين أن الموازنة وحسابات النتائج للسنة المالية 2017 وكذلك قائمة الشركاء ومشروع القرارات موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة ابتداءا من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي.