قرارات الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس وللمجمع "تصرف 2017"

قرارات الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس وللمجمع "تصرف 2017"

المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2018

الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.197.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق منزل شاكر كلم 0.5 نهج منى 3058 صفاقس

السجل التجاري : B112217-1997

المعرف الجبائي : 003899.T.A.M.000 بموجب محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في

23 | نوفمبر | 2018 | تحت | عدد

M006261/18805758 | والمودع | منه

نظيرين بالمحكمة الابتدائية بصفاقس السجل التجاري يوم 5 ديسمبر 2018 تحت عدد D8123779/7201857380، اتخذت القرارات التالية بالإجماع :

1( اعتبار التأخير الحاصل بانعقاد الجلسة ليس له تأثيرا على السير الطبيعي للشركة. 2( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2017 وعلى العمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات وعلى القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017 كما تم عرضها عليها.

3) تبرئة ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2017.

4) تحويل النتيجة السلبية للسنة المحاسبية 2017 للشركة والبالغة 10.220.248,630 دينارا إلى حساب "النتائج المؤجلة" كما بينه الجدول التالي:

• مجموع خسائر التصرفات السابقة : 48.130.655,206 دينارا.

• الخسائر الناجمة عن السنة المحاسبية 2017 : 10.220.248,630 دينارا.

مجموع | الخسائر | المؤجلة | :

58.350.903,836 دينارا.

5) تعيين السيد محمد مهدي الفتيتي عضوا بمجلس الإدارة الشركة ممثلا للدولة عن وزارة النقل بالنسبة للفترة المتبقية في المدة المنصوص عليها بالقرار السابع للجلسة العامة العادية لتصرف 2015 والمنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2016، وذلك اعتبارا من يوم 10 ماي 2018.

6) تعيين السيد أحمد الميساوي عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لبلدية صفاقس بالنسبة للفترة المتبقية من المدة المنصوص عليها بالقرار السابع للجلسة العامة العادية لتصرف 2015 والمنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2016 وذلك اعتبارا من يوم 5 سبتمبر 2018.

7) إسناد ومكافأة الحضور المخولة لأعضاء مجلس الإدارة والمحددة بمائة وخمسين دينارا لكل عضو من كل جلسة للمجلس يحضرها بصفة شخصية.

8) المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المختومة في 31 ديسمبر 2017 كما تم عرضها عليها وعلى تقرير مجلس الإدارة المتعلق لتصرف سنة 2017 وعلى جميع العمليات التي وردت بالحسابات أو الملخصة به.

9) إعطاء الممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني وغيرها لمحضر هذه الجلسة.