كومات للهندسة
إن الشركاء في رأس مال شركة كومات للهندسة، شركة خفية الإسم، رأس مالها :
3.000.000 | دينار | المرسمة | بالسجل
التجاري تحت عدد B132451997 والكائن مقرها الاجتماعي بعمارة كومات، شارع الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي 1082، تونس، بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقد يوم 7 نوفمبر 2018 المسجل بالقباضة المالية بالشرقية تحت عدد
18706535، | وصل عدد | M087270،
والمودع بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس في 6 ديسمبر 2018 تحت عدد 201857720، قرروا :
- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2017.
- المصادقة على العمليات الخاضعة للترخيص والمصادقة والتدقيق.
- تخصيص النتائج المحاسبية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2017.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة. - تجديد مهام عضوي مجلس الإدارة السيد راضي المؤدب والسيد وليد بالحاج عمر. - تعيين السادة روبارتو كاربانيتو والسيد أندريا سياشيتانو والسيد ستيفانو سوشي والسيد أندريا تومارشيو والسيد محمد عزيز مبارك كأعضاء لمجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات إ.م.س إيرنست أند وينغ ممثلا في شخص السيد أشرف قرمش لمدة السنوات المالية 2018، 2019 و2020.
كذلك قرر الشركاء بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقد يوم 7 نوفمبر 2018 المسجل بالقباضة المالية بالشرقية
تحت | عدد | 18706537، | وصل | عدد
M087273، والمودع بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس في 6 ديسمبر 2018 تحت عدد 201857720، الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام وتحيين الفصول 9، 21، 22 و25 من العقد التأسيسي.
كذلك قرر أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 7 نوفمبر 2018 المسجل بالقباضة المالية بالشرقية تحت عدد 18806538 وصل عدد M087274 والمودع بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس في 6 ديسمبر 2018 تحت عدد 201857720، تعيين السيد راضي المؤدب رئيسا لمجلس الإدارة والسيد وليد بالحاج عمر مديرا عاما.
هذا وقد حدد مجلس الإدارة في نفس الإطار صلاحيات المدير العام.