استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة مقاطع "التقدم"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مقاطع "التقدم"

ش.خ.إ

رأس مالها : 1 200 000 دينار

84، نهج 8 600 الشرقية I تونس

م ج : 18977S

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة مقاطع التقدم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الجمعة 18 جانفي 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في حسابات 2013 و2014 و2015.

• تلاوة تقارير مجلس الإدارة للسنوات 2013 و2014 و2015.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنوات 2013 و2014 و2015.

• دراسة القوائم المالية وحسابات السنوات المالية 2013 و2014 و2015 والمصادقة عليها.

• تخصيص النتيجة النهائية للسنوات المالية 2013 و2014 و2015.

• إعطاء الإبراء التام لأعضاء مجلس الإدارة. - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2014 و2015 و2016.

• تعيين مراقب حسابات لسنوات 2015 و2016 و2017.

• مسائل مختلفة.