إستدعاء للجلسة العادية
شركة روتوبلاستيكا " خفية الإسم "
"ROTOPLASTICA S.A "
رأس مالها : 000،1342.610 د
المقر الاجتماعي : هنشيرفردوين 7040 بنزرت غزالة
المعرف الجبائي : 1226747 X/A/M/000 السجل التجاري : B04220382011
رقم الضمان الاجتماعي : 93 - 267522 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة روتوبلاستيكا مدعوون للحضور لاجتماع الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم 19 فيفري 2019 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة لغرض المداولة على جدول الأعمال التالي :
قراءة واعتماد تقارير تصرف مجلس الإدارة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و 31 ديسمبر 2016
قراءة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و 31 ديسمبر 2016
الموافقة على البيانات المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و 31 ديسمبر 2016
الموافقة على الإتفاقيات بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة طبقا لأحكام المادتين 200 و475 من قانون الشركات التجارية.
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
تخصيص النتائج للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و 31 ديسمبر 2016
تعيين أعضاء مجلس الإدارة
تعيين مراقب الحسابات للسنوات المالية 2017، 2018 و 2019
متفرقات
تواكيل على الشكليات.