دعوة لحضور جلسة عامة عادية
شركة بيوداكس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6258900 دينار
السجل التجاري عدد : B24114682009 المعرف الجبائي : 1109525 EAM000 المقر الاجتماعي : نهج توزر مقسم 36، المنطقة الصناعية المغيرة 3 فوشانة
صندوق الضمان الاجتماعي 25481290 السادة والسيدات المساهمين في شركة بيوداكس، أنتم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم 28 جانفي 2019 على الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة الكائن في مقسم 36 نهج توزر المنطقة الصناعية المغيرة 3، فوشانة بن عروس وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية :
1- المصادقة على الموعد النهائي لعقد الجمعية العامة
2- قراءة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و 31 ديسمبر 2017
3- قراءة التقارير العامة والتقارير الخاصة لمراقب الحسابات عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و 31 ديسمبر 2017
4- الموافقة على البيانات المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2017 والإتفاقيات المنظمة.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 و 2017
6- إعتماد نتائج السنوات المنتهية في سنوات 2016 و2017
7- تحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة التي سيتم تخصيصها للسنوات المالية 2016 و2017
8- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2018 و 2019 و 2020
9- تسمية مراقب حسابات للسنوات 2018 و 2019 و 2020.