شريكة أجريلاند

شريكة أجريلاند

خ. أي

رأس المال : 5200000 دينار

العنوان : 9، شارع الحبيب بورقيبة باردو 2000

م.ج : RAM0001206171

س.ر.ت : B01141442011

بمقتضى | محضر | جلسة | الإدارة | بتاريخ

2018/12/05 والمسجل بالقباضة المالية بباردو بتاريخ 2018/12/10 تحت عدد 18804828 وصل عدد 85586 تم ما يلي : - الموافقة على إعداد القوائم المالية المقفلة ب 2017/12/31

• الموافقة على تقرير التصرف والاستدعاء للجلسة العامة العادية يوم 2018/12/05 على الساعة H10.

بمقتضى محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 2018/12/05 والمسجل بالقباضة المالية بباردو بتاريخ 2018/12/10 تحت عدد

18804829 | وصل عدد | 85588 تم

ما يلي :

• الموافقة بدون احتراز على تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية المقفلة بتاريخ 2017/12/31.

• الموافقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بدون احتراز للتصرف في السنة المالية 2017

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة القدم وتسمية أعضاء جدد لمدة 3 سنوات تنتهي بغلق الحسابات 2020/12/31

بمقتضى محضر مجلس الإدارة بتاريخ 2018/12/05 المسجل بالقباضة المالية

بباردو بتاريخ 2018/12/10 تحت عدد

18804830 | وصل عدد | 85590 قرر

ما يلي :

• تجديد المدة النيابية للرئيس المدير العام لسنوات 2020-2019-2018

• تكليف بمهام خاصة إلى السيد آية الله حليم عضو مجلس الإدارة

وقد وقع إيداع نظيرين من كل هذه الوثائق بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 201861981 بتاريخ 2018/12/27.