استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة | العامة | لاستخلاص | وتحصيل
الديون
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.600.000 دينار
مقرها الاجتماعي : بعمارة بنك الأمان - محمد الخامس البرج C الطابق الثاني - تونس
السجل التجاري : B0112672009
إن مساهمي الشركة العامة لاستخلاص وتحصيل الديون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 8 فيفري 2019 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة الكائن بعمارة بنك الأمان - محمد الخامس البرج C الطابق الثاني - تونس، لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة، للسنة المالية 2018.
2 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
3 - المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
4 - توزيع الأرباح بعنوان السنة المالية 2018.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان سنة 2018.
6 - تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019.
7 - المصادقة على اتفاقيات طبقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
8 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
9 - إعلام تخص تصريحات المهمات طبقا لأحكام الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.