استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الخطوط الداخلية والدولية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الخطوط الداخلية والدولية

(الخطوط التونسية السريعة)

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 20000035 دينار

مقرها الاجتماعي : عمارة المغربية 9، نهج الصناعات التقليدية المنطقة الصناعية الشرقية 2 - 2035 تونس قرطاج

المعرف الجبائي : 341761H/A/M/000 CNSS : 133141-57

إن شركاء شركة الخطوط الداخلية والدولية

(الخطوط | التونسية | السريعة) | مدعوون

لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 21 فيفري 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الخطوط التونسية، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2017.

2 - تقرير مراقبي الحسابات حول موازنة سنة 2017.

3 - المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2017.

4 - تخصيص النتائج بالنسبة للسنة المالية 2017.

5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2017.

6 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.

8 - المصادقة على تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة.

9 - الموافقة على الضمان المقدم من طرف الشركة لصالح الأعوان الملاحين.