محضر جلسة عامة خارقة للعادة
شركة مطعم للسمك
شركة ذ م م
رأس مالها : 20.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 2 إقامة الحبيب صفاقس
المعرف الجبائي : 1432563R/A/M/000 بمقتضى مقررات الجلسة عامة خارقة للعادة
المنعقدة | بتاريخ | 7 | أكتوبر | 2018
والمسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 22 أكتوبر 2018 تحت عدد 18805179 وصل عدد M005624 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة
الابتدائية | بصفاقس | تحت | عدد
D087632015 بتاريخ 18 جانفي 2019، تم اتخاذ القرارات التالية :
- المصادقة على تقرير التصرف للسنوات المالية 2016 و2017.
- المصادقة على القوائم المالية للشركة المتعلقة بالسنوات 2016 و2017.
- المصادقة على تقرير التصرف للفترة المتراوحة بين 1 جانفي 2018 إلى تاريخ انعقاد هذه الجلسة.
- المصادقة على القوائم المالية للفترة المتراوحة بين 1 جانفي 2018 إلى تاريخ انعقاد هذه الجلسة.
- تبرئة ذمة الوكيل.
- قبول استقالة الوكيلة المباشرة هدى القاسمي.
- الترخيص للشريكة هدى القاسمي والشريك ريان الكسيبي لبيع جميع حصصهم وحقوقهم بالشركة لغير الشريك.
- تعيين السيدة سها عبد الناظر وكيلة جديدة بالشركة لمدة غير محددة مع التمتع بالتفويضات المطلقة.
- تنقيح القانون الأساسي للشركة.