شركة بوليكلينيك باردوخ إ
المقر الاجتماعي : 24 شارع الطيب المهيري 2000 باردو
المعرف الجبائي : 1414495V/A/M/000 السجل التجاري : B01154212015
بمقتضى محضر جلسة عامة عادية منعقدة بتاريخ 1 نوفمبر 2018، مسجل بالقباضة المالية بباردو يوم 23 نوفمبر 2018، تحت عدد 18804613 الوصل عدد M082153، وقد تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 جانفي 2019 تحت عدد 20192178، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف لسنة 2017.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2017 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017.
- المصادقة على الإتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من م ش ت وما تبعه.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2017.
- تحديد مبلغ مكافآت الحضور في مجالس الإدارة 2017.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2018 - 2019 - 2020)
- تجديد مهام مراقب الحسابات مكتب "تونس للتدقيق والاستشارة"، ممثلة في شخص وكيلها السيد الامجد بن مبارك لمدة ثلاث سنوات (2018، 2019 و2020).