الشركة | العامة | للمقاولات | والمعدات
والأشغال
"سومتراجات"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 16.500.000 دينار
مقرها الإجتماعي : ساحة الرصافي – ميتيالفيل – تونس
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية
المنعقدة | بتاريخ | 06 | ديسمبر | 2018
والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان في 11 ديسمبر 2018 وصل عدد 89204 تسجيل عدد 18807692 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس
في | 27 | ديسمبر | 2018 | تحت | عدد
201861851، تقرّر ما يلي :
- المصادقة على التأخير المسجل في إنعقاد الجلسة العامة المتعلّقة بالمصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على تقرير نشاط الشركة وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2017،
- تخصيص الأرباح المسجلة ضمن حساب النتائج المؤجلة،
- المصادقة على الإتفاقيات المبرمة طبقا للفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية،
- إبراء ذمة للمتصرفين،
- المصادقة على تعيين السيد طارق السعيدي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة بخطة رئيس مدير عام،
- الموافقة على إسناد منح مكافأة الحضور الأعضاء مجلس الإدارة،
- الموافقة على إسناد منح حضور، بداية من سنة 2018 بمبلغ سنوي قدره، 2000 د خاما لكل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.