المصادقة على القوائم المالية المنفردة للشركة للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017
المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجمع الشركات المتعلقة بالسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017
تجديد مهام عضو مجلس إدارة
قبول استقالة عضو مجلس إدارة
تسمية عضو مجلس إدارة جديد للشركة شركة سيتي كار
شركة خفية الاسم ذات مساهمة عمومية مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس رأس مالها : 13.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 31، نهج المعامل، المنطقة الصناعية بخير الدين الكرم، 2015، تونس
الرقم الجبائي : 1017529Z/A/M/000
الانخراط | بالصندوق | القومي | للضمان
الاجتماعي : 275042-47
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 5 جوان 2018، المسجل بالقباضة المالية بحلق الوادي في 26 جوان 2018 تسجيل عدد 18704182، وصل عدد 70524، تقرر :
1. المصادقة على القوائم المالية المنفردة للشركة وعلى القوائم المالية المجمعة لمجمع شركات سيتي كار المتعلقة بالسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
2. تجديد مهام السيد مهدي محجوب كعضو مجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات جدد، التي ستنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.
3. الموافقة على استقالة المجموعة التونسية الكويتية للتنمية كعضو مجلس إدارة الشركة. 4. تسمية السيد عبد الرحمان محمد عكاري عضو مجلس إدارة جديد للشركة يمثل الشركاء الأقلية وذلك لمدة 3 سنوات ستنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.
وقع إيداع نسختين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 31 جانفي 2019 تحت عدد 20194163 من كل من المحضر المذكور أعلاه، من محضر مجلس الإدارة المنعقد في 17 أفريل 2018 (تسجيل عدد 18703129 وصل عدد 55797) ومن تقارير مراقب حسابات الشركة المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.