دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة مصحة الأمان ببنزرت خ.إ
المقر الاجتماعي : عمارة فضاء قرطاج المبنى أ، حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة، 1053، تونس
الرأس المال الاجتماعي : 16.200.000 دينار
السجل التجاري : عدد ب 115832013 المعرف الجبائي : 128250 ك
معرف الانخراط بالضمان الاجتماعي : 62-324624
تدعو مصحة الأمان ببنزرت خ.إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الجمعة 22 مارس 2019، على الساعة السادسة بعد الزوال بالمصحة الكائنة بحي الجلاء، تقسيم بن عيسى، 7000، بنزرت، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2018،
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2018 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها،
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2018 وتبويب النتائج،
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5 - المصادقة على تعيين أو تجديد عضوية أعضاء بمجلس الإدارة،
6 - تجديد تسمية مراقب الحسابات،
7 - إعلام الجلسة العامة العادية للمساهمين بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة،
8 - نفوذ.