إستدعاء الجلسة العامة العادية

إستدعاء الجلسة العامة العادية

الشركة المتوسطية للإستثمار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.054.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة كوم ضفاف البحيرة تونس

المعرف الجبائي : 0615255PAM000 السجل التجاري : B159041998

الهاتف : 71861737

إن السادة المساهمون في رأس مال الشركة المتوسطية للاستثمار مدعوون للحضور للاجتماع في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة بنهج بحيرة كوم ضفاف البحيرة تونس يوم 18 مارس 2019 على الساعة 10 صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة والمصادقة على تقارير التصرف لسنة 2018

2- قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2018

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018

4- تخصيص النتائج

5- المصادقة على الإتفاقيات المنظمة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة

8- تعيين مراقب حسابات لمدة 3 سنوات ابتداء من سنة 2019

9- تفعيل قرار اللجنة الوطنية للتصرف بجلستها عدد 111 المؤرخة في 06 أكتوبر 2018 المتعلق بالتفويت في جميع أسهم

الشركة | المتوسطية | للإستثمار

MEDINVEST لفائدة الشركة المتوسطية للخدمات الجوية MAS

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك في الآجال القانونية.