استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية شركة الاسمنت بقابس
شركة خفية الاسم
رأس المال : 23.559.552 دينار
المقر الاجتماعي : 75، شارع خير الدين باشا، شقة ب 15 - الطابق 5 - 1073 مونبليزير تونس
الرقم الجبائي : 008232A/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد 45619-29
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 27 فيفري 2019 فإن السادة
ص 1275المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 29 مارس 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المعاينة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.
2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2018. 3/ المصادقة على الاتفاقيات القانوية.
4/ قراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لمجموعة اس س ج والمغلقة في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة على القوائم المالية المجمعة.
5/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.
6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7/ تعيين حق الحضور بالنسبة للسنة المحاسبية المغلقة في 2018.
8/ تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 9/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات الثاني.