استدعاء للجلسة العامة العادية
الرقاعية الدولية - سيكاف -
شركة استثمار ذات رأسمال متغير
خاضعة للقانون عدد 2001-83 الصادر في 24 جويلية 2001
المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية
المقر الاجتماعي : 65، شارع الحبيب بورقيبة - تونس
السادة المساهمين في الشركة الرقاعية الدولية - سيكاف - مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 4 أفريل 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الاتحاد الدولي للبنوك، نهج البحيرة توركانا ضفاف البحيرة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وتقديم القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018،
2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات حول أداء مهمته،
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018،
4 - المصادقة على الاتفاقيات وفقا لأحكام الفصل 200 وما يليه 475 من مجلة الشركات التجارية،
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6 - تخصيص النتائج لسنة 2018،
7 - استقالة عضو مجلس الإدارة ممثل عن الاتحاد الدولي للبنوك،
8 - التصديق على تعويض عضو مجلس الإدارة،
9 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
10 - تحديد مبلغ منحة الحضور.
11 - تفويض.