إستدعاء للجلسة العامة العادية
إ ي ب فينانس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.094.400 دينار
وسيط بالبورصة
ترخيص رقم 37-96 بتاريخ 14 نوفمبر 1995
المقر الإجتماعي : نهج البحيرة –توركانا –ضفاف البحيرة –1053 تونس
الهاتف : 71.219.116
الفاكس : 71.219.478
السجل التجاري : B 2691995
إن مساهمي شركة UIB Finance مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم
الخميس 4 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الإتحاد الدولي للبنوك، نهج البحيرة توركانا –ضفاف البحيرة – وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وتقديم القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018.
قراءة تقارير مراقب الحسابات حول أداء مهمته،
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018،
المصادقة على الإتفاقيات وفقا لأحكام الفصل 200 وما يليه 475 من مجلة الشركات التجارية،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
تخصيص النتائج لسنة 2018،
إستقالة عضو مجلس الإدارة،
المصادقة على تعويض عضو مجلس الإدارة، تفويض.