إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة باك "أوتوموتيف كمبوننت" "باك أس"
شركة خفية الإسم
رأس مالها 600.000 دينار
المقر الإجتماعي : مقسم عدد 32 – 33 المنقطة الصناعية حمام الزريبة – 1152 زغوان
المعرف الجبائي : 1271988 T
السجل التجاري : B 06207162012
تبعا لقرار محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم 04 مارس 2019 والمسجل بالقباضة المالية بالحي الإداري بزغوان يوم 04 مارس 2019
تحت | عدد | 19700863، | وصل | عدد
16953، تمت دعوة المساهمين في شركة "باك أوتوموتيف كمبوننت" للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التي ستنعقد يوم الإثنين 1 أفريل 2019 على الساعة العاشرة بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية حمام الزريبة – 1152 زغوان. وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالية :
1- المصادقة على طريقة وآجال إستدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة،
2- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس مال الشركة نقدا والمصادقة عليه.
3- المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة نقدا بمبلغ 605.000 دينار وذلك بإصدار 6.050 سهم جديد بقيمة إسمية مائة دينار (100 د) للسهم الواحد الجديد. 4- تحيين القانون الأساسي للشركة.
5- منح تفويض بمجلس الإدارة لإنجاز الترفيع في رأس المال والتصريح بتحقيقه. 6- منح تفويض لمجلس الإدارة للقيام بجميع الإجراءات القانونية المتعلّقة بالترفيع في رأس مال الشركة وتحيين القانون الأساسي.
7- تفويض للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي مشروع نص القرارات المعروضة على الجلسة العامة والتقرير المتعلّق بالترفيع في رأس مال الشركة.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم كما يقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
هذا الإعلان وقع إشهاره بجريدتي لوكوتيديان والشروق بتاريخ الأربعاء 06 مارس 2019.