إستدعاء للجلسة العامة العادية
السنة المحاسبية 2018
الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة (مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الإسم،
رأس مالها :ّ 200.000 دينار
السجل التجاري عدد : B01172016
بطاقة | التعريف | الجبائية | :
1431393M/A/M/000
رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 552450-35
المقر الاجتماعي : 01، نهج المقاولين – 1001 – تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 01 أفريل 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي
ص 1401للشركة التونسية للبنك، نهج الهادي نويرة – الطابق الخامس عشر – 1001 - تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1/ النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2018 والمصادقة عليه.
2/ قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2018 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3/ المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2018.
4/ تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المالية 2018.
6/ تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة
7/ تغيير هيكل رأس مال الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة.
8/ تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.