استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية وللتهيئة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.400.000 دينارا
المقر الاجتماعي : 51 شارع الهادي نويرة - النصر II - أريانة 2037
السجل التجاري أريانة : B0335782006 المعرف الجبائي : 012123A/P/M/000 إن السادة المساهمين بالشركة العقارية وللتهيئة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 26 أفريل 2019 على الساعة 10 صباحا بمقر البنك الوطني الفلاحي وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2018.
2 - قراءة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2018 والتقرير الخاص المتعلق بالعمليات المشار إليها في المادتين 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة مع القوائم المالية المغلقة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018.
4 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2018.
5 - إحالة وتخصيص نتائج السنة المالية 2018.
6 - تجديد المدة النيابية لعضوين بمجلس الإدارة.
7 - تحديد مبلغ منحة الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان السنة المالية 2018.