إستدعاء للجلسة العامة العادية
الرقاعية الدولية - سيكاف -
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير
خاضعة للقانون عدد 2001-83 الصادر في 24 جويلية 2001
المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية
المقر الإجتماعي : 65 شارع الحبيب بورقيبة - تونس
السادة المساهمين في الشركة الرقاعية الدولية – سيكاف – مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 4 أفريل 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الإتحاد الدولي للبنوك، نهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة - للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وتقديم القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018،
2- قراءة تقارير مراقب الحسابات حول أداء مهمته،
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018،
4- المصادقة على الاتفاقات وفقا لأحكام الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6- تخصيص النتائج لسنة 2018،
7- إعلام بخسارة صفة ممثل قار للإتحاد الدولي للبنوك،
8- إعلام بتعويض ممثل قار للإتحاد الدولي للبنوك،
9- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدراة،
10- تحديد مبلغ منحة الحضور،
11- تفويض
هذا الإعلام يلغي ويعوض الإعلام المنشور يوم 7 مارس 2019 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 29 وفقا للمرجع .