استدعاء لاجتماع الجلسة العامة السنوية المنعقدة بتاريخ 15 أفريل 2019
"أسيا القابضة"
"ACIA HOLDING"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1 200 000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق المهدية كلم 10 ساقية الدائر 3054 صفاقس
المعرف الجبائي : 1579856L/A/M/000 السجل التجاري : B08179542018
إن السادة المساهمين في شركة آسيا القابضة "ACIA HOLDING" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الاثنين 15 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
ص 15591 - المصادقة على تقرير نشاط مجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
2 - القراءة والمصادقة على مضمون القوائم المالية للسنة المالية 2018.
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات بعنوان السنة المالية 2018.
4 - إعطاء براءة لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم خلال سنة 2018.
5 - تبويب النتيجة المحاسبية لسنة 2018. 6 - إعطاء السلط للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة توجد على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الأجل القانوني ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع والتصويت بالجلسة.