استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك، شركة خفية الإسم، رأس مالها : 172.800.000 دينار، مقرها الاجتماعي 65 شارع الحبيب بورقيبة تونس، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B6151996 والمعرف الجبائي 002708Q، حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 19 أفريل
ص 15582019 على الساعة العاشرة صباحا بنزل
الكونكورد، | نهج بحيرة توركانا، | ضفاف
البحيرة، تونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك والقوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المجمع والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2018.
3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتنفيذ مهامهم.
4 - المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية والفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
5 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2018. 8 - تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تحديد مبلغ منحة الحضور.
10 - ترخيص في إصدار قرض رقاعي.
11 - تفويض.
يمكن للمساهمين الذين يملكون أقل من عشرة أسهم محررة من الدفوعات مستحقة الدفع والمسجلة بحساب الأوراق المالية خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة أن يجتمعوا ويعينوا واحدا منهم لتمثيلهم بمقتضى توكيل
موجودا | على | ذمتهم | بوحدة | البورصة
والسندات التابعة للاتحاد الدولي للبنوك يقع تسليمه مباشرة لوكيلهم أو إرجاعهم إلى نفس الوحدة الكائنة بعدد 10 نهج مصر 1002 تونس وذلك خلال ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.
يمكن لكل مساهم يملك عشرة أسهم أو أكثر
محررة | من | الدفوعات | مستحقة | الدفع
والمسجلة بحساب الأوراق المالية خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة العامة، حضور الجلسة
العادية مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويته أو تفويض تمثيله لأي شخص بتوكيل خاص. إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة
على | ذمة | المساهمين | بوحدة | البورصة
والسندات للاتحاد الدولي للبنوك 10 نهج مصر 1002، تونس وذلك خلال الآجال القانونية.
يعتبر هذا الإعلان دعوة شخصية.