استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 12 جوان 2019
أورنج تونيزي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 31.335.600 دينار
مقرها الاجتماعي : عمارة أورنج المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
معرفها | الجبائي | عدد | :
D/A/M/000868024
رقم | الانخراط | بالصندوق | الوطني
الاجتماعي : 57-167964
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة أورنج تونيزي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 12 جوان 2019 على الساعة العاشرة والنصف (10:30) صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة،
صفحة 17بعمارة أورنج، المركز العمراني الشمالي، 1003، تونس، من أجل التداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المناقشة والمصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018،
2 - تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018،
3 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبق أحكام الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
4 - المصادقة على تسمية عضو مجلس الإدارة.
5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
6 - تبويب النتائج،
7 - ضبط منح الحضور للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018،
8 - المصادقة على منحة رئيس مجلس الإدارة،
9 - المصادقة على مكافأة المدير العام.
10 - تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات المالية 2021-2020-2019.
11 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.