استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الاثنين 22 أفريل 2019
الشركة التونسية للإلكترونيك الأثير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 25.000.000 د
المقر الاجتماعي : 27 شارع خير الدين باشا 1002 تونس
السجل التجاري : B179701996
CNSS : 31519-91
إن السادة المساهمين بالشركة التونسية للإلكترونيك الأثير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي سوف تلتئم يوم الاثنين الموافق ل 22 أفريل 2019 على الساعة 9 صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، 27 شارع خير الدين باشا تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول العمليات والتصرف للسنة المالية 2018.
- قراءة القوائم المالية والحسابات المحلقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول العمليات للسنة المالية 2018.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول العمليات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- تلاوة مشروع التقارير.
- المصادقة على هذه التقارير والقوائم والحسابات الملحقة والقرارات بالإضافة إلى إحالة النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- توزيع منحة الحضور.
- تسمية أعضاء جدد.
- تجديد مهام مراقب الحسابات.
- مسائل مختلفة.