استدعاء للجلسة العامة العادية — عموم التغذية

استدعاء للجلسة العامة العادية

عموم التغذية

شركة خفية الاسم

رأس مالها الاجتماعي 2.500.000 دينار

مقرها | الاجتماعي | : | 1 نهج حسونة

المورالي 1001 تونس

السجل التجاري : B191311996

المعرف الجبائي : 000836/P/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0035204-90

يدعو مجلس إدارة الشركة كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 3 ماي 2019 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن ب1، نهج حسونة المورالي 1001 تونس، لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2018 وتقديم الحسابات لنفس السنة،

2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2018،

3 - المصادقة، إن اقتضى الأمر، على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2018،

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2018،

5 - تبويب نتائج سنة 2018،

6 - تحديد مبلغ بدائل الحضور لسنة 2019، 7 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة،

8 - تعيين مراقب الحسابات.

9 - الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة لمناصب بشركات أخرى.