استدعاء للجلسة العامة العادية
المعمل الكبير للحلويات الشرقية
شركة خفية الإسم
رأس مالها الإجتماعي : 7.400.000 دينار
مقرها الإجتماعي : 11، نهج المقاولين – م ص المطار 2035 تونس قرطاج
المعرف الوحيد : 0000664M
يدعو مجلس إدارة الشركة كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 24 أفريل 2019 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقرها الاجتماعي، لمناقشة جدول الأعمال الآتي :
1( قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2018 وتقديم الحسابات لنفس السنة.
2( قراءة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2018،
3( المصادقة إن اقتضى الأمر على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2018.
4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2018.
5( تبويب نتائج سنة 2018.
6( الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة لمناصب بشركات أخرى.
7( تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
8( تعيين مراقب الحسابات.
9( تحديد مبلغ بدائل الحضور لسنة 2019.