إستدعاء للجلسة العامة العادية
يوم الثلاثاء 7 ماي 2019
شركة الإستشارة والوساطة المالية
وسيط بورصة – ترخيص عدد 95/34 بتاريخ 25 ديسمبر 1995
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : 10 مكرّر شارع محمد الخامس – عمارة البنك التونسي الكويتي – 1001 تونس
إن السادة المساهمين في شركة الإستشارة والوساطة المالية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرّر عقدها يوم الثلاثاء 7 ماي 2019 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 10 مكرّر، شارع محمد الخامس – عمارة البنك التونسي الكويتي – 1001 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالنسبة لنشاط الشركة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2018،
قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2018،
-النظر والمصادقة على القوائم المالية المضبوطة في 31 ديسمبر 2018،
المصادقة على الإتفاقيات المنضوية تحت الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات،
-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
-تخصيص نتائج سنة 2018،
تعيين أعضاء مجلس.