شركة المتوسطية للتوريد والتوزيع
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مالها : 1.139.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : 28 نهج 8600 المنطقة الصناعية بالشرقية 1 تونس
المعرف الجبائي : 1095030/K
السجل التجاري : B0128092009
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 13 فيفري 2018 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية في 14 مارس 2018 تسجيل عدد 18701555 وصل عدد 27462.
تقرر ما يلي :
- المصادقة على كيفية وأجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية.
- قراءة والمصادقة على تقارير الوكلاء المتعلقين بالسنوات المالية 2014 و2015 و2016.
- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنوات المالية 2014 و2015 و2016. - تبويب النتائج المتعلقة بالسنوات المالية 2014 و2015 و2016.
- قراءة التقارير الخاصة لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية 2014 و2015 و2016 والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالسنوات المالية 2016 و2015 و2016.
- تبرئة ذمة الوكلاء بالنسبة للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.
- استقالة وكلاء الشركة السيد بسام الوكيل والسيد وليد الوكيل من مهامهم وتبرئة ذمتهم بصفة خالصة ونهائية.
- تسمية السيد عبد السلام باباي وكيلا جديدا للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2019 مع الصلاحيات المطلقة في حدود ما يضبطه القانون الأساسي للشركة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات مكتب س م س لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2018.
- إسناد نفوذ للقيام بالإجراءات.
تم إيداع نسختين من محضر الجلسة العامة
العادية | المذكورة آنفا، | بكتابة | المحكمة
الابتدائية بتونس في 25 أفريل 2018 تحت عدد 201821904.