استدعاء للجلسة العامة العادية — داتكاب للاستشارة

استدعاء للجلسة العامة العادية

داتكاب للاستشارة

شركة خفية الاسم

شركة داتكاب للاستشارة : شركة خفية الاسم

رأس المال : 120.000 دينار

المقر الاجتماعي : 6، نهج البحيرة تبرياد، ضفاف البحيرة 1053 تونس

السجل التجاري : B24114672009

المعرف الجبائي : 110917S/A/M/000 بمقتضى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس 21 مارس 2019، المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون للاجتماع لجلسة عامة عادية التي ستنعقد يوم 30 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا في مقر شركة سيم سيكار الكائن ب 67 نهج الان سفاري، حي الحدائق II تونس، للتداول في جدول الأعمال التالي:

1 - تاييد التأخير المسجل في اجتماع الجلسة العامة العادية للسنوات المالية 2016 و2017

2 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة عن تقارير السنوات المالية 2016 و2017

3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنوات المالية 2016 و2017

4 - المصادقة على البيانات المالية وتقارير مجلس الإدارة للسنوات المالية 2016 و2017

5 - المصادقة على الاتفاقيات المقررة في الفصل 200 وحسب مجلة الشركات التجارية 6 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة

7 - توزيع النتائج إن وجدت

8 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة

9 - تجديد مهام مراقب الحسابات

10 - الصلاحيات لتنفيذ الإجراءات.