إستدعاء لإجتماع الجلسة العامة العادية شركة لافيكو تونس/سيكاف غير مقيمة شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40.000.000 دولار أمريكي المقر الإجتماعي : 83 شارع محمد الخامس – تونس
عدد سجل تجاري : B 157451997
معرف جبائي رقم : 24556 M/N/M/000 بناءا على قرار مجلس إدارة الشركة رقم 2019/117/6 المنعقد يوم 13 أفريل 2019 تدعو شركة لافيكو تونس كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية للشركة وذلك يوم الجمعة 03 ماي 2019 على تمام الساعة الثانية بعد الظهر بمقر شركة لافيكو تونس الكائن ب 83 شارع محمد الخامس تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول تصرّف سنة 2018 وعلى القوائم المالية لنفس السنة،
2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات عن السنة المالية 2018،
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2018،
4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المالية 2018،
5- تخصيص النتيجة الصافية لسنة 2018، 6- المصادقة على قرار تعويض أعضاء بمجلس الإدارة،
7- المصادقة على قرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2021/2020/2019،
8- المصادقة | على | قرار | تعيين | مراقب
الحسابات | الشركة | لسنوات
2021/2020/2019،
9- تحديد قيمة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
10- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.