استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
العامة للمصبرات الغذائية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 21.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة - تونس
صفحة 30السجل التجاري : B1118861996
المعرف الجبائي : 000658P/A/M/000 CNSS : 51991/96
إن السادة المساهمين في العامة للمصبرات الغذائية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الجمعة 7 جوان 2019 بداية من الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جداول الأعمال التالي : الجلسة العامة العادية على الساعة التاسعة صباحا :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2018.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2018.
- المصادقة على التقريرين المذكورين مع الموازنة وحسابات النتائج لسنة 2018 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2018.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- الزيادة في رأس المال الاجتماعي.
- تنقيح القانون الأساسي.