استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "نيوبودي لاين"
شركة خفية الإسم
ذات رأس مال : 4.250.400 دينار
العنوان : شارع علي البلهوان 5199 المهدية
سجل تجاري : B186995200
معرف جبائي : 701773/R/A/M/000
إن | السيدات | والسادة | مساهمي | شركة
"نيوبودي لاين" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 15 ماي 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بنهج تركانة 1053 ضفاف البحيرة بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
ص 19771 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة لسنة 2018. 2 - تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات المتعلق بسنة 2018 والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
3 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4 - توزيع مرابيح 2018.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2018.
6 - تحديد مبلغ إتاوات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7 - المصادقة على بعث فرع "نيوبودي لاين" بجمهورية مصر العربية بتمويل لا يفوق 2.000.000 دينار تونسي.
8 - توكيل.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة.