استدعاء اجتماع الجلسة العامة العادية للمساهمين — شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "ضيعة بجاوة"

شركات خفية الإسم

استدعاء اجتماع الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "ضيعة بجاوة"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 200.000 دينار

المقر الاجتماعي : كلم 18 طريق ماطر - السعيدة - وادي الليل منوبة

مسجلة بالسجل التجاري بمنوبة تحت عدد B2430712008

المعرف الجبائي : 1049732A/N/M/000 السادة المساهمين بشركة الإحياء والتنمية الفلاحية "ضيعة بجاوة" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية للمساهمين الذي سينعقد يوم الجمعة 14 جوان 2019 على الساعة التاسعة صباحا وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1( المصادقة على تاريخ لإنعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين،

2( قراءة تقارير التصرف المتعلقة بالسنوات المالية المقفلة في 30 جوان 2017 و30 جوان 2018،

3( قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية المقفلة في 30 جوان 2017،

4( قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية المقفلة في 30 جوان 2018،

5( قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المقننة المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية بالنسبة للنسبة للسنة المحاسبية المقفلة في 20 جوان 2017، والمصادقة عليها،

6( قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المقننة المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية بالنسبة للنسبة للسنة المحاسبية المقفلة في 20 جوان 2018، والمصادقة عليها،

7( المصادقة على تقارير التصرف للسنوات المالية المقفلة في 30 جوان 2017 و30 جوان 2018،

8( المصادقة على القوائم المالية المقفلة في 30 جوان 2017 و30 جوان 2018،

9( تخصيص نتائج السنوات المالية المقفلة في 30 جوان 2017 و30 جوان 2018، 10( إبراء ذمة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة،

11( تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،

12( مسائل مختلفة،

13( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل التقارير والمعلومات المتعلقة بالجلسة.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والموكل إليه.