استدعاء للجلسة العامة العادية — روش تونس ش خ إ

استدعاء للجلسة العامة العادية

روش تونس ش خ إ

عمارة الأقواس نهج بحيرة لوكناس ضفاف البحيرة تونس

رقم المعرف الوحيد : B01196392013 إن المساهمين في رأس مال شركة روش تونس المذكورة أعلاه مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 21 ماي 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة المذكورة أعلاه قصد المداولة في جدول الأعمال التالي:

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة للسنة المالية 2018

2 - قراءة التقرير العام بمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2018

3 - الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية 2018

4 - الموافقة على الاتفاقيات المنظمة بالفصول 200 و475 مجلة الشركات التجارية

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2018

7 - تعيين مراقب حسابات للسنة المالية 2021-2020-2019

8 - مواضيع مختلفة

9 - إسناد نفوذ لإتمام الإجراءات

وتكون وثائق مداولات اجتماع الجلسة العامة متاحة على ذمة كل مساهم في مقر الشركة خلال الأجل القانوني.